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カルロス・ゴーンで学ぶ資金洗浄術

カルロスゴーンの資金洗浄について、みなさんがツイートしてました。 日本はマネロン天国だそうです。 カルロスゴーンを許していいのだろうか?日本はマネロン天国でいいのか? カルロスゴーンの手口は、世界中のテロリストや犯罪者がマネロンする手口と同じだそうです。 これを無罪にしたら、日本はマネロン天国になります。
マネーロンダリング 国際 資金洗浄 政治 カルロス・ゴーン 日産自動車 政府 経済
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リンク やまもといちろう 公式ブログ 102 users 337 「ゴーン元会長どころではない」フランス政府がルノー日産問題で動きが悪い理由 : やまもといちろう 公式ブログ 騒ぎが広がっていたカルロス・ゴーン氏の逮捕話ですが、検察側からのリークと見られる内容が核心に入って来て、当初騒がれていた不当逮捕話は鳴りを潜め、逆に国際金融でかなり大掛かりなマネーロンダリングが行われてきた経緯について取り沙汰されるようになってきました
紀藤正樹 MasakiKito @masaki_kito
会見するのは、ゴーン前会長の弁護団の大鶴基成弁護士、近藤剛弁護士、押久保公人弁護士の3人。本当はこの段階で会見するのは検察側を利するだけですので、僕は、会見は外圧利用するほか打つ手がなくなってきているゴーン側の苦肉の策だと思います。 reut.rs/2LT7qTo
ユーロ売り@中銀ゲートウェイ @euroseller
郷原センセって担保の意味分かっているのかね。「損失が出たら自分が払う」と宣言してそれで済みなら担保は要らないんだよ。払いきれない損失の可能性があるから会社への担保付け替えが求められたのじゃないか。
ユーロ売り@中銀ゲートウェイ @euroseller
それに個人の損失に会社の担保をつけるって社員でも執行役員でも無理なことだけど,個人商店でもあるまいし会長だとどういう理由でそれが可能になるかも理解できない。
渡邉哲也 @daitojimari
オマーンの会社に日産側から35億円 | 2019/1/9 - 共同通信 this.kiji.is/45565746570793…
猫組長 @nekokumicho
Qゴーンが中東に資金を還流させていたのはなぜでしょう? Aドル建のマネロンが最もやりやすい地域だからです。
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics
【ゴーン容疑者 16億円受領か】 yahoo.jp/OdtcYc 日産前会長ゴーン容疑者が、中東オマーンの会社で幹部を務める知人から約16億円を受け取った疑いのあることが判明。知人の会社には日産側から約35億円が支出されているという。
猫組長 @nekokumicho
BG(バンクギャランティ)を日産のクレジットラインでマネタイズするという、典型的なマネーロンダリング。ペーパーマネロンですね。 jiji.com/jc/article?k=2…
猫組長 @nekokumicho
Q ゴーンはなぜBGを使ってマネタイズしたのでしょうか? A ジュファリのカラ担保と日産の信用力がマッチしたからです。
猫組長 @nekokumicho
Q なぜジュファリはBG(銀行保証)を証券化するのですか? A 実態の怪しいBアセット(担保)を大量に保有してるからです。
猫組長 @nekokumicho
ジュファリが新生銀行に提供した保証はBG(バンクギャランティ)若しくはBD(バンクドラフト)は約30億円らしいです。これらは担保を元に発行しますが、リースで借りて作れば1億円もかかりません。
positive gamma@2019 @posit1vegamma
多分社会部上がりの素人記者が書いた記事だと思うけど全然金融の実務が分かってないよなぁ(自分が批判されないようヘッジかけて書いてるけどw)。商法上の利益相反取引を避ける為に銀行が取締役会決議を要求するのは当たり前。個人オーナー会社でもあるまいしこんな付け替えは極めて不自然。(続 twitter.com/kazu1961omi/st…
positive gamma@2019 @posit1vegamma
この記者は知らんと思うけど、オマハの賢人バフェット爺も長期の日経プット売りとかやってMTMでは大損したのよ。バークシャーの年次報告読みなはれ。でもねバフェット爺は俺はAAAなんだから無担保でやれーって某欧州系銀行に要求して、それ飲ませたわけ。その銀行は結構おおごとになったけどなw(続2
positive gamma@2019 @posit1vegamma
だから“Gone”さんもそういう要求すりゃーいいわけだが審査部では絶対通らない。だから何らかの第三者担保提供をっていう無理難題を解いたつもりだったんだろうが、ポイントは金融庁の指摘を受けて取引を元に戻した前後でどういうカネの動きがあったかだよ。(続
positive gamma@2019 @posit1vegamma
承前 4) どのように個人取引に戻す前に担保を調達したか。サウジの商売相手に会社として今後数年間毎年xx億円販促費払いますみたいな契約した直後にどこか個人対個人でお金がサウジからゴーン容疑者に流れてたら背任のリスクは相当高いよね。だって販促契約に必要な担保相当を上乗せしてるわけだから。
positive gamma@2019 @posit1vegamma
5) 担保必要額が15億だったとして、例えば日産がその前に販促費20億を4年間で支払う契約をする。サウジの金持ちはそれを確認した上でゴーンさんの海外口座に15-16億貸し付ける。ゴーンさんは「自分のカネ」を国内口座に移動、友人から手当が付いたと言って銀行に差し入れ日本国内担保問題解決(続
positive gamma@2019 @posit1vegamma
6) 日産はこれとは独立に販促費年間5億円を4年間払う。金額も支払時期も一致してないのでこの両者を紐付けるのは難しい。サウジの人から見れば15億ゴーンさんに貸して4年で日産から20億円もらえる。アモタイジングローンとして十分魅力的。なおかつMTMがOTMで終わればゴーンさんから返済もありうる(続
猫組長 @nekokumicho
これはHSBCで発行したBDです。 pic.twitter.com/eugfk4oWw7
 拡大
positive gamma@2019 @posit1vegamma
7) サウジの人から見ればこの例示の場合、キャッシュフロー上最小利益は4年間で5億円、最大利益は20億円。そりゃまあ受けるよね。日産からのreceivable担保だからCDSでヘッジしても(してないと思うけど)利益が出る取引だったはず。(最後に続く
positive gamma@2019 @posit1vegamma
8)最後 個人間の契約書は破棄してるはずだから口座のキャッシュフローの動き、あるいは保振のFOP(free of payment)を使っていつどのようにカネが動いたかを実証できるかどうかで特別背任立証できるかどうかってとこじゃないかと思うんだけどなw(了 #GoneじゃなくてGhosnだからね #妄想ですから
猫組長 @nekokumicho
去年一年間で70億ドル分のBDを発行しました。
猫組長 @nekokumicho
BDとBGは需要が多いのですが、その用途はマネロンか資金調達に使われます。
猫組長 @nekokumicho
Q なぜゴーンは犯罪収益でない金をマネロンしたのですか? A 日産から支払いを装って送金した金を自身に還流させるためです。当局の目を誤魔化すための迂回取引がマネロンのスキームだったのです。
猫組長 @nekokumicho
Q ゴーンは助かりますか? A 助かりません。
猫組長 @nekokumicho
特別背任まで有罪となれば間違いなく実刑ですね。 twitter.com/mugagomu/statu…
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コメント

neologcutter @neologcut_er 1月14日
ゴーン日産前会長の妻、人権団体に書簡 「過酷な扱い」訴え https://jp.reuters.com/article/nissan-ghosn-rights-idJPKCN1P80IA ←「憲法違反」「人権」をパワーワードと勘違いしてないか?
殻付牡蠣 @rareboiled 1月14日
neologcut_er 日本の司法が頂けないのは事実なので、それはそれとして受け止めたほうがいいと思う。まあ、このまとめ見る限る黒っぽいけど。
neologcutter @neologcut_er 1月14日
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65933650.html ←猫組長氏の郷原センセイに対するツッコミを見て「やっぱり日本はマネロンに甘いな~」と思ってしまうんですよね。
かふぇ氷 @cafeseaside22 1月14日
面白い。記憶に留めておこう。
gentle_cat009 @gentle_cat009 1月16日
途中から猫組長の無双が始まってるw 現実に石油取引で得た金をマネロンしてた人だから凄い説得力
Sio(汐) @tightnabe 1月16日
やはり土壌の違いなのか、日本の金融は大陸より緩いのなー
及川 晶史 @eiho9523 1月17日
どれだけがめついんだ‼️ゴーン‼️
nekosencho @Neko_Sencho 1月19日
ま、実際何をどうやってたか、ほんとうに違法性があるのか、そういうのは結局裁判待ちだよね。 おいらは詳しく追ってないけど、ゴーン側の主張をまとめたらきっとまた別のわかりやすい図式が出来上がると思う。それが事実にあってるかどうかも当然裁判待ちだけど
ちこたん @chiko_tam 1月19日
「マネーロンダリング」と「コインランドリー」って、同じ言葉にしか見えないw
mikunitmr @mikunitmr 1月20日
chiko_tam 「laundering」「laundry」だから「洗濯」という意味です。https://en.wikipedia.org/wiki/Laundering
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