銀行口座を作ろうとしたら個室に呼ばれて反社の方ですか?と聞かれたツイートをまとめてみた
- catknightjapan
- 9784
- 20
- 0
- 0
@t51w7mhp うちは、娘がゆうちょ銀行で口座を作ろうとした際に、いたって普通な読みと漢字の名前なのに、中東系の響きに感じられる名前だからと勝手に機械が判定したとかで、口座が作れない事態がありましたが、行員が見た目で判断とかだったらあり得ない事態ですね。
2022-01-11 19:01:02@Bruce_SUNNY @t51w7mhp ちょうど、中東の一部の人達による自爆テロが多かった時期で、不正送金などの防止目的だったようです。 私ら両親日本人、本人(娘)日本人だし日本名(ありがちな名前)ですが、何故かそういう結果になり、その局の局長から謝られました。後日口座は無事に作られましたが、すごくびっくりしました。
2022-01-11 23:36:23@PTOXu8zBLJEcqhB @t51w7mhp 詳しくは書けませんが、ローマ字になると、母音省略されたりして、日本名とローマ字名でちょっと変わったり。日本名は当て字でもないですが、局長からそういう説明でした。
2022-01-11 23:45:18@t51w7mhp 普通に有りますよ。🤣 今回、ディラーで新車を購入した時、サインしました。暴力団関係者では無いと。 見りゃ分かるだろって😱 コンプライアンスですかねぇ?😅
2022-01-11 18:19:46@guren72182782 @t51w7mhp 郵便局でも。随分久しぶりに通帳を更新したときに、マネーロンダリングに使いません誓約させられました。100万以上だったかの入出金は調査が入りますとも説明されました。
2022-01-11 20:45:21@t51w7mhp いきなり反社扱いは酷いですが、口座を売却目的で作るヤツが居るので 口座を作る具体的な目的(何処と取引するとか) を示した上で身分証明書の提出 反社等へ提供しない誓約書 でようやく作れます、メンドクセーです。
2022-01-11 11:36:22@t51w7mhp 「反社の方ですか?と問われた」 私は元銀行員ですが。 お上から、反社の人間とは取引していけない、どういうチェックをしているのか、等々、厳しく指導されているので、そうなったのでしょう。 友人は、なぜ住所地ではなく、ここで口座を作る必要があるのかと詰問されたことがあります。
2022-01-11 20:02:37@t51w7mhp 「チェックやなw」 そうです。 もっと斜めに言うと「私どもは、ちゃんとチェックしております」という、お上に対する言い訳作りです。
2022-01-11 20:26:32窓口で事務所の口座(第一勧銀時代からのもの)に労働金庫の帯封つきの200万を入金しようとしたら、延々と待たされた挙句に「反社でない証明書類を提出しろ」と言われた。 ATMならいいのかと聞くと、そうだと。 ・・・何だこの銀行 twitter.com/t51w7mhp/statu…
2022-01-12 01:15:04法人口座はもっとめんどいです。 新規で法人作ろうとした際、東京三菱UFJ銀行で、「口座開設に数日掛かります」と窓口で言われ、「はいはい」とかえったら、翌日、支店長が「○○○様、すいませんでした。いつもお世話になっています。」と謝罪に来た。どうやら、人物調査してるらしい。 twitter.com/t51w7mhp/statu…
2022-01-11 17:54:44「個室に呼ばれた」以外は、金融庁の指示に従った手続きであり当たり前のことです クルマを買う時には「反社と関係ありません」という確約書に署名しないと売ってくれません。そういう時代です 「個室に呼ばれた」のが事実なら、失礼ですが、反社との関わりを疑われる材料があったのでしょう twitter.com/t51w7mhp/statu…
2022-01-11 16:44:42