渡邉哲也さんが解説する、もっとやばいファーウエイの話

渡邉哲也 @daitojimari

アメリカ政府が取引する企業、団体、個人なので、世界中が対象になります。 twitter.com/nhkuwa/status/…

Kato @nhkuwa

日本もこれくらいしないと意味が無いと思う！ twitter.com/daitojimari/st…

2018-12-07 11:34:54

渡邉哲也 @daitojimari

現在、1万ドル以上の海外送金は米国金融当局によりトレースされている。また、金融機関は、特定の条件に合致する又は条件を満たしていない、疑わしい取引を報告しなくてはいけないルールになっている。これに引っかかったのでしょう。

渡邉哲也 @daitojimari

問題はファーウェイが何故こんなハイリスク取引をしたかという事ですね。バレれば会社存続が危うくなる。背後に中国政府がいるかどうかも問題ですね。

渡邉哲也 @daitojimari

パナマ文書解析に使われたソフトなどを使えば、架空取引や仮名取引もすぐにバレてしまう。ファーウェイへの入金から逆引きするだけの話なんですよね。

渡邉哲也 @daitojimari

itmedia.co.jp/enterprise/spv… twitter.com/kiwifruit_cake…

鉄(属リサイクル業界で働くアラ)イさん※ケモフレなりきり成分含み @steel_arai

@daitojimari こういうのをモニターする企業と言うのは、所謂調査会社と呼ばれる企業なのでしょうか？

2018-12-07 16:53:04