金融庁を名乗る電話「マネロンに使われている可能性が高いので銀行口座を凍結する」→名刺やFBIの文書まで送ってきた話

ビーズガレージ東名横浜 @pbgarage2004

合同会社ビーズガレージ中の人。東名高速道路の横浜町田インターそば、会員制バイクガレージを運営しております。預かる安心から出先でも安心となるように、盗難時追跡GPSデバイス「ポラリス」の総代理店始めました。フォローは業者さんと会員様優先。ガレージは旧車會及び暴走族的な見た目のバイクはお断りしてます。くまのプーさん。

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土曜日の午後…お昼寝してたら一本の電話「楽天カードでございます。1/20にアメリカでお買い物されてますか？購入傾向からハジかれてますが、お心当たりありますか？」と。当然アメリカになんか行ってないし買い物(約40ドル)もしてない。「カード情報とともに口座も抜き出されてるかもしれません。マネーロンダリングに使われてる可能性がありますので、金融庁にお話し回します」 ↓続く #金融庁 #マネーロンダリング #詐欺 #楽天カード

2024-02-06 11:23:04

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30分後、金融庁の村田を名乗る人から電話。「マネーロンダリングに使われる可能性が高いので、お持ちの銀行口座を全て凍結します。調査、復旧には3〜6ヶ月かかることもありますが大丈夫ですか？」待てよ…口座凍結なんてそんなに時間かかる訳ないやろ？さらに追い討ちをかけるように今度はメールを送りましたと。電話を切らずにメールを開けっつーんで開いたら添付のようなアメリカの文書と村田の名刺。 ↓続く

2024-02-06 11:26:11

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FBIからの文書と自分の名刺をメールするので今すぐ見てくれと。電話しながらメールチェックと読み合わせ。捜査情報の漏洩にあたるので他言は無用ですなんてクギをさしてきたあたりでピンとくる。いや、今の口座の確認を取らないことには回答出来ませんと伝えて、とりあえず電話を切る。土曜日に個人宛に金融庁が電話よこす？カード会社ならまだわかるけど、口座凍結半年とかマジ？ ↓続く

2024-02-06 11:30:56

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んで明けて月曜日、仕事に忙殺されて金融庁に確認取れなかったんだけど、村田からも連絡なし。改めて金融庁のマネーロンダリング担当ってとこに電話して確認したら、村田なんてのはいないし、それは間違いなく詐欺なので相手しなくていいですよと。金融庁が個人宛に電話することもありませんし、メールがgmailってこともありませんからww てことで金融庁とFBIを名乗る電話にはお気を付けくださいね♪ いやマジ寝ぼけ頭では一瞬信じそうになったわ。

2024-02-06 11:32:26

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似たような事例があったらすぐに金融庁へお電話を！金融庁マネーロンダリング金融サービス利用者担当 03 3506 6000

2024-02-06 11:42:54

リンク www.fsa.go.jp 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について /><meta property= 56