メガバンクの法人口座開設までの道のり #株式会社サムライズム

個人の口座開設は頼めばホイホイやってくれるけれども法人口座開設は大変! 2013年4月1日からは「犯罪収益移転防止法改正」などでさらに厳しくなっているそう。 http://www.bk.mufg.jp/info/houjin_kouza.html 顔を晒しているアカウントで位置情報付きで口座開設できたー!と呑気にツイートしてしまいましたが非常に危険な行為なので真似してはいけません。
経済
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ユースケ / Yusuke @yusuke
法人銀行口座、普段使いはSBIで体裁も大事な上場企業とのやり取りは三菱東京UFJ、とかにしておこうかな http://t.co/xladC269dO株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
続いて三菱東京UFJに向かいます。法人口座開設はしっかり審査するそうなので登記謄本と共に個人事業から取引実績のある政府系や上場企業からの発注書の写しなど「心象を良くするもの」を持参してる #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
登記謄本(履歴事項全部確認書、印鑑証明(社印の)、免許証(来店者の確認資料兼法人との関係確認)、発注書写し(事業実態の確認資料)で口座開設に臨む! #株式会社サムライズム (@ 三菱東京UFJ銀行 池袋支店) [pic]: http://t.co/kqeeYvHrMw
ユースケ / Yusuke @yusuke
発注書の写しとは別に振込の履歴がわかるもの、ということで屋号口座の通帳わたしたz上場企業からも、go.jp系からの振込もあるから大丈夫かな? #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
「バーチャルオフィスの契約実態がわかる賃貸契約書を」→「書面の申し込み書を送った以降受付完了のメールがきただけですので契約書は手元にないです」→「賃貸契約書を」→「・・メールのプリントでも良いですか?」→「賃貸契約書を」→「・・・」 #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
「利用証明書ってのは手数料払えば発行してもらえるみたいです。それで大丈夫ですか?」→「見て見ないとなんとも」→「何が記載されている必要があるんでしょうか?」→「賃貸契約書を」→(ループ!!!!) #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
「契約受付のメールとか、利用履歴がわかるメールの印刷でも十分契約していることの確からしさの証明になると思いますがどうでしょう?」→「頂いてみないとわかりません」 🐳 #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
銀行口座開設担当は詐欺に使うような口座開設させないのが使命なわけで、厳しくするのはわかるけど、ちゃんとやってることがわかる資料用意してるわけで・・・・めんどくさいな・・・。事務所借りるからそっちに登記移動してからにするか・・・? #株式会社サムライズム
ユースケ / Yusuke @yusuke
「犯罪収益移転防止法改正」で一層法人口座開設キビシイのか - 法人口座を開設されるお客さまへ | 三菱東京UFJ銀行 - http://t.co/RFg9lZWllE
ユースケ / Yusuke @yusuke
口座開設をしようとしてる銀行から電話 「失礼ですが出身はどちらですか?」→「(失礼だなぁ・・)東京世田谷です」 「東京から離れたことはございませんか?」→「基本的に。長期出張で数ヶ月サンフランシスコとかにいたこととかはありますけど」 「ほぉほぉ。それは東京ですか?」→「はっ!?」
ユースケ / Yusuke @yusuke
ようやく三菱東京UFJの法人口座の審査通ったらしい(∩´∀`)∩
ユースケ / Yusuke @yusuke
審査が通ったので法人口座を作ります #株式会社サムライズム (@ 三菱東京UFJ銀行 池袋支店) [pic]: http://t.co/ozTAcnROri
ユースケ / Yusuke @yusuke
再度窓口で「東京以外にお住まいになったことは?」と。「サンフランシスコに7,8ヶ月と、先日電話口で言い忘れたけどコペンハーゲンに3年。で、何なんですかこれ?」→「おそらく同姓同名の方で引っかかってしまった方(たぶんブラックリスト入り)がいらっしゃいまして」 #株式会社サムライズム
内田俊明 @uchida_t
@yusuke 祝・ブラックリスト入り~ (じゃないのか)
ユースケ / Yusuke @yusuke
口座開設できた\(^o^)/ キャッシュカード入れは個人用(?)の半透明のと違って赤い。オマケはポケットティッシュ。通帳はディズニーのタイプは選べなかった #株式会社サムライズム http://t.co/JUOWxFlcx3
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tama #ハタチ @tamacjp
@yusuke その晒された口座に100円とか振り込んで記帳をめんどくさくすればいいの?
ユースケ / Yusuke @yusuke
うわ、科目もわかんないしまじめんどくせぇw “@tamacjp: @yusuke その晒された口座に100円とか振り込んで記帳をめんどくさくすればいいの?”
Keiji ARIYAMA @keiji_ariyama
@yusuke 雑収入で良いのかな。僕も70円くらい振り込んでみるよ。あ、振り込み手数料を差し引いた後の価格だよ。
ユースケ / Yusuke @yusuke
ひぃぃ、屋号口座におながいします “@niw: @yusuke 10円振り込みますね” http://t.co/c6W1bDsKit
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ユースケ / Yusuke @yusuke
ちなみにキャッシュカード届くまで通帳と印鑑もって窓口いかないと引き出せなくて面倒なのでいきなり資本金丸々は入れてない。とりあえず50万円だけ入れた #株式会社サムライズム
Keiji ARIYAMA @keiji_ariyama
@yusuke あら、今は預かり証明みたいなのなくても登記できるんでしたっけ。
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コメント

ユースケ / Yusuke @yusuke 2013年4月11日
まとめを更新しました。
ざの人 @zairo21 2013年4月11日
おいおい 口座番号丸見えですよ?いいんかい?せめてモザイク入れといたほうが(苦笑い
ざの人 @zairo21 2013年4月11日
@yusuke 口座番号丸見えでいいんですかい?この写真
guanoman @guanosymphony 2013年4月11日
もうちょっとセキュリティ考えましょうよ。その口座に1日に少額の(しかも不特定多数の個人名義で)振込が何件もあったら、振込め詐欺用口座の疑いありとして金融機関に届け出を出されますよ。疑いが晴れなければ凍結・下手すれば強制解約もあり得ますよ。
ユースケ / Yusuke @yusuke 2013年4月11日
まとめを更新しました。
guanoman @guanosymphony 2013年4月11日
正直、こういう人たちがいるから当局の締め付けが厳しくなったり、口座開設が難しくなったり、法改正でがんじがらめにされるんだよなあ…口座番号が秘密じゃないから問題ない、という問題ではない。「疑わしい取引の参考事例」http://www.fsa.go.jp/str/jirei/
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