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日本国民党（愛国者のための政党）
@KOKUMINTO_JP
➡国際的な制裁対象になっている企業や個人との取引を避けるための内部チェックを、ＭＵＦＧが意図的に無視。 ➡北朝鮮国境沿いでビジネスをする中国の顧客らに対し、身分確認の仕組みを整えていなかったとも指摘 米検察、三菱ＵＦＪを捜査か 北朝鮮の資金洗浄めぐり asahi.com/articles/ASLCQ…
2018-11-22 09:49:45
エキサイトニュース
@ExciteJapan
米検察、北朝鮮の資金洗浄疑惑で三菱ＵＦＪ調査 excite.co.jp/news/article/R… ＞制裁リストに記載されている企業や個人との取引を行わないようにするための社内システムを意図的に無視していたと主張
2018-11-22 10:59:07まとめは以上です
マネー・ローンダリング規制の新展開
山﨑 千春
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング
マネーロンダリング対策の実務
有友 圭一
