猫組長(nekokumicho)氏によるカルロス・ゴーン氏の特別背任・金商法解説【4/7追記】

この通りだったらマジですごいわ・・・ ※金融用語など難しそうな言葉はwikiなどから解説を拝借しました。 4/7:追記しました
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渡邉哲也 @daitojimari

オマーンの会社に日産側から35億円 | 2019/1/9 - 共同通信 this.kiji.is/45565746570793…

2019-01-09 18:35:28
リンク 共同通信 オマーンの会社に日産側から35億円 - 共同通信 | This Kiji 特別背任の疑いで再逮捕された日産前会長のゴーン容疑者が使途を決められる「CEO積立金」から、オマーンにある同容疑者の知人の会社に約35億円が支出されていたことが9日、関係者への取材で分かった。 12
猫組長 @nekokumicho

Qゴーンが中東に資金を還流させていたのはなぜでしょう? Aドル建のマネロンが最もやりやすい地域だからです。

2019-01-09 18:41:16
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics

【ゴーン容疑者 16億円受領か】 yahoo.jp/OdtcYc 日産前会長ゴーン容疑者が、中東オマーンの会社で幹部を務める知人から約16億円を受け取った疑いのあることが判明。知人の会社には日産側から約35億円が支出されているという。

2019-01-09 22:32:15
リンク news.yahoo.co.jp 日産のゴーン前会長を再逮捕に関連するアーカイブ一覧 - Yahoo!ニュース Yahoo!ニュースに掲載された日産のゴーン前会長を再逮捕に関する記事を、過去にさかのぼって閲覧可能。重要なニュースを記録する日本最大級のアーカイブです。 1 user 3
猫組長 @nekokumicho

BG(バンクギャランティ)を日産のクレジットラインでマネタイズするという、典型的なマネーロンダリング。ペーパーマネロンですね。 jiji.com/jc/article?k=2…

2019-01-09 22:48:21
リンク 時事ドットコム 30億円融資を計画=ゴーン容疑者、サウジ知人に-特別背任事件・東京地検:時事ドットコム 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が日産資金を不正支出したなどとされる特別背任事件で、同容疑者が、送金先のサウジアラビア人の知人実業家側に日産資金約30億円を融資しようと計画していたことが9日、関係者への取材で分かった。計画は社内の承認を得られず、頓挫したという。 東京地検特捜部は、ゴーン容疑者が巨額融資を計画した動機にも着目し、特別背任容疑での勾留期限の11日に向けて詰めの捜査を進めている。 関係者によると、知人実業家はサウジアラビアの大富豪ハリド・ジュファリ氏。 ゴーン容疑者は… 3

BG(バンクギャランティ)
輸入者がB/Lなしで貨物を引き取ろうとする時に船会社に差し入れる保証書で、銀行の連帯保証が付与されたもの。L/Gの一種。

B/L(船荷証券)
貿易における船積書類のひとつ。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。船積書類のうち、もっとも重要な書類である。

L/G
貿易取引において、当事者間で損害が発生しそうな折に、一方がこれを保証する旨を記載した念書のことである。Letter of Guaranteeの略。L/I (Letter of Indemnity) とも言う。

wikiより引用

猫組長 @nekokumicho

Q ゴーンはなぜBGを使ってマネタイズしたのでしょうか? A ジュファリのカラ担保と日産の信用力がマッチしたからです。

2019-01-09 22:51:40
猫組長 @nekokumicho

Q なぜジュファリはBG(銀行保証)を証券化するのですか? A 実態の怪しいBアセット(担保)を大量に保有してるからです。

2019-01-09 22:56:19
猫組長 @nekokumicho

ジュファリが新生銀行に提供した保証はBG(バンクギャランティ)若しくはBD(バンクドラフト)は約30億円らしいです。これらは担保を元に発行しますが、リースで借りて作れば1億円もかかりません。

2019-01-09 23:02:34

送金小切手(バンクドラフトBank Draft)
銀行が発行し、支払いを保証する小切手です。日本では、「外国為替取扱店」と書かれている銀行の支店で扱っています(支店によってはその場で発行できず、手続きから発行までに数日かかる場合があるので事前に確認が必要です)。

送金小切手は小切手の宛先と通貨、金額を指定して発行してもらい、依頼人が自分で相手先に郵送します。

http://diamond.jp/articles/-/28643 より

猫組長 @nekokumicho

BDとBGは需要が多いのですが、その用途はマネロンか資金調達に使われます。

2019-01-09 23:46:15
猫組長 @nekokumicho

また円が買われてますねえ。通貨の信用というのは国家の信用なのです。

2019-01-10 00:28:58
猫組長 @nekokumicho

Q なぜゴーンは犯罪収益でない金をマネロンしたのですか? A 日産から支払いを装って送金した金を自身に還流させるためです。当局の目を誤魔化すための迂回取引がマネロンのスキームだったのです。

2019-01-10 01:11:23
猫組長 @nekokumicho

Q ゴーンは助かりますか? A 助かりません。

2019-01-10 02:24:50
猫組長 @nekokumicho

特別背任まで有罪となれば間違いなく実刑ですね。 twitter.com/mugagomu/statu…

2019-01-10 02:36:47
猫組長 @nekokumicho

Q ゴーンはダメですか。 A ダメです。

2019-01-10 02:40:30
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 @nobuogohara

超長文ですが、少しでも多くの人に読んでもらいたいと思い、私なりに全力で書いた記事です。これを読んでもらえれば、日本の社会にとってゴーン氏の事件がどういう意味があるか理解してもらえるはずです。⇒【ゴーン氏事件で表れた日本社会の「病理」】urx2.nu/P5dh

2019-01-07 22:12:14
リンク 郷原信郎が斬る 「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理” 平成の時代が、残り5か月余と「最終盤」に入った昨年11月19日、日産・ルノー・三菱自動車の会長だったカルロス・… 22 users 320
ユーロ🇪🇺売り @euroseller

郷原センセって担保の意味分かっているのかね。「損失が出たら自分が払う」と宣言してそれで済みなら担保は要らないんだよ。払いきれない損失の可能性があるから会社への担保付け替えが求められたのじゃないか。

2019-01-09 08:14:18
ユーロ🇪🇺売り @euroseller

それに個人の損失に会社の担保をつけるって社員でも執行役員でも無理なことだけど,個人商店でもあるまいし会長だとどういう理由でそれが可能になるかも理解できない。

2019-01-09 08:18:03
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 @nobuogohara

@euroseller 私が言っているのは「経営者の倫理」の問題ではなく、特別背任の罪で逮捕することの是非です。「評価損を一時的に日産の信用の傘の中に入れ、損失は自己負担とすることを合意すること」が、検察が「私企業の自治」に介入して経営者を強制排除すべき「犯罪」なのか、ということです。

2019-01-09 21:02:46
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