カルロス・ゴーンで学ぶ資金洗浄術

猫組長 @nekokumicho

Q ゴーンはダメですか。 A ダメです。

猫組長 @nekokumicho

犯罪です。 twitter.com/nobuogohara/st…

郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 @nobuogohara

@euroseller 私が言っているのは「経営者の倫理」の問題ではなく、特別背任の罪で逮捕することの是非です。「評価損を一時的に日産の信用の傘の中に入れ、損失は自己負担とすることを合意すること」が、検察が「私企業の自治」に介入して経営者を強制排除すべき「犯罪」なのか、ということです。

2019-01-09 21:02:46

猫組長 @nekokumicho

日産は上場企業です、個人商店ではありません。取締役個人の損失を一時的であれ負わせる事は、特別背任という犯罪です。

猫組長 @nekokumicho

ゴーン事件は検察も弁護士もマスコミも、マネーロンダリングの手法が理解出来ていないからグダグダしてるんだよ。

猫組長 @nekokumicho

だから日本はマネロン天国と世界中で有り難がられるんですよ。

猫組長 @nekokumicho

損害が無いから犯罪を構成しないというものでは無いんです。日産のクレジットと会計を私的に利用したのが違法なのです。 twitter.com/manaming1/stat…

Manami Ichi @Manaming1

@nekokumicho 取引の主体がゴーン氏からいったんは日産に移ったものの、約4カ月後に再びゴーン氏に戻っているから1円の損害も被っいないという意見があるのですがいかがでしょうか？ 金利等が発生しませんか？ news.yahoo.co.jp/byline/yamaguc…

2019-01-10 02:58:31

猫組長 @nekokumicho

ゴーンの行為が罪に問われないなら、上場企業の取締役は自社のクレジットや資金を自由に利用出来るという事です。バクチに使って勝ったら返せばいい、という論理になってしまいます。

猫組長 @nekokumicho

会社の金庫から1万円を盗んで翌日こっそり返したとしましょう。誰も気付かなければ損害もありません。罪に問われるかは別の門題として、1万円を盗む行為は犯罪に違いありません。

猫組長 @nekokumicho

ゴーン事件は特捜部が米国の協力で徹底的にやれば横領・詐欺まで立件出来るだろう。

猫組長 @nekokumicho

論点はそこ(損失の可能性)では無いです。 twitter.com/akiraph52/stat…

アキラ120% @akiraph52

@nekokumicho 罪に問われない行為は犯罪ではない。非倫理的行為です。 取引の損益はゴーンの個人会社につくという契約を結んでおり、なおかつ退職時に払われる慰労金があるので損失が支払い能力を超える可能性はなかった。 日産が損失を被る可能性がなかった以上、特別背任罪は無理筋でしょう。

2019-01-10 03:25:23

猫組長 @nekokumicho

ゴーンの行為に違法性が無いなら、ジュファリのBG担保でマネタイズ→資金移動というスキームを使う必要は無いです。違法性の認識が双方にあったから古典的なマネロン手法を使ったんです。

猫組長 @nekokumicho

まともな金融取引なら、ジュファリのBGをサウジでキャッシュアップして送金すれば済む事だよ笑

猫組長 @nekokumicho

息子が借金返済のため、田舎に住む母親から父親の腕時計を送ってもらって、質屋で金借りて返済するようなもの。最初から母親が質屋に行って現金を息子に送るのが普通だろ。

猫組長 @nekokumicho

ジュファリの証券(BG・BD)はサウジでもロンドンでもキャッシュアップ出来る。その方が簡単だし送金する手間もコストも省ける。敢えて日本の銀行でキャッシュアップしたのが裏のある証拠。

猫組長 @nekokumicho

ゴーンの行為は単純で悪質なんだよ。なんでって、世界中のテロリストや犯罪者がマネロンする時の手口だもの。

産経ニュース @Sankei_news

ゴーン容疑者、日産から中東知人側に７０億円支出　特捜部、４カ国に捜査依頼 special.sankei.com/f/society/arti… 　→ゴーン容疑者が、日産子会社からサウジアラビアの知人側に支出させた約１６億円のほかに、別の知人２人が経営するオマーンとレバノンの会社にも約５２億円を支出させていたことが分かりました pic.twitter.com/fOiUWGvAcH

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ロイター @ReutersJapan

ゴーン氏、税務上居住地を2012年に仏からオランダに＝仏紙 bit.ly/2FmS0p1

猫組長 @nekokumicho

私の見立てどおりSBLCでした。 twitter.com/sankei_news/st…

産経ニュース @Sankei_news

ゴーン事件のポイント「スタンドバイ信用状」　ゴーン容疑者の窮地を救った信用状とは、どのようなものなのか。 sankei.com/affairs/news/1… pic.twitter.com/W3siLc7F9F

2019-01-10 08:52:53

猫組長 @nekokumicho

LCの和訳が信用状というワードしかないので、スタンドバイ信用状と翻訳されるんでしょう笑。

猫組長 @nekokumicho

LCにBG(銀行保証)付ければSBLCです。マネロンに使われる最もポピュラーな証券です。

猫組長 @nekokumicho

郷原先生の悪口はそこまでだ！ twitter.com/euroseller/sta…

ユーロ🇪🇺売り&💙💛支援！ @euroseller

@nekokumicho ゴーン氏の逮捕の件については，SARの取り扱いが取りざたされていた頃から一貫して猫組長と同意見です。引き続き「自称専門家」のトンデモ意見をヲチしていきましょう。

2019-01-10 04:19:25

猫組長 @nekokumicho

担保に使う30億のSBLCなら3千万で切ってやるわ笑

猫組長 @nekokumicho

自称専門家の解説が間違いだらけ笑 sankei.com/affairs/news/1…

猫組長 @nekokumicho

SBLCでリスクを負うのは最終的に発行銀行だよ。重要なのはSBLCのバックアセットが何か。

猫組長 @nekokumicho

SBLCの発行は簡単なんだけど、使うには受取り側のクレジットラインが重要です。ゴーンの場合は日産の看板があったから使えた。この事実だけで特別背任を立件できるでしょう。