カルロス・ゴーンで学ぶ資金洗浄術
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positive gamma@2023
@posit1vegamma
@nekokumicho 今日の日経社会面、いまはじめて読んだけど30億円相当のBDがジュファリ氏の依頼で新生銀行に送られてるのね。。猫組長の情報力恐れ入りました。。 しっかし杜撰なお金の洗濯だねえ。BD差し入れたサウジの金持ち本人の会社に対し30億円の融資起案したり、＄15本の販促金支払とかしたら見え見えじゃんｗ
2019-01-10 17:20:30
positive gamma@2023
@posit1vegamma
@nekokumicho この件、新聞報道ベースだが時系列が興味深い。 2008年10月にマージンコールがかかりポジションを日産に移管、2009年1月にジュファリグループどこでもえから30億円融資目論むも頓挫、同年2月30億円のBDをジュファリが新生に供与し再度ポジションを個人勘定に移転、09年6月～12年3月にドル約15本支払。
2019-01-10 17:27:05
positive gamma@2023
@posit1vegamma
@nekokumicho 以下は架空の会話ですｗ ゴ「やばいんや、30億日産から融資させるからジュファリはん、BD切ってくれへんか ジュ「ええで、見返り頼むで 日産、融資否決(09年1月） ゴ「うわ、まずいなあ、どうしよ。ジュファリはん、わるいようにはせんから俺の権力信じてBD出して ジュ「わかった。３０のBDな （続）
2019-01-10 17:31:45
positive gamma@2023
@posit1vegamma
@nekokumicho ジュ「でもMTMロスの15本くらいは何とか払いや ゴ「わかった、それは任せて 担保充当に伴い金融庁に指摘されたポジション付け替え元に戻される(09年2月） ゴ「エッヘン、えーでは多大な功績のあるジュファリ財閥に今後3年弱でドル15本の販促費をはらいたいとおもうが役員の方よろしいか？ (続２）
2019-01-10 17:39:14
positive gamma@2023
@posit1vegamma
@nekokumicho 日産取締役(含西川）「異議なし（承認）。 ＊この会話がされたときのドル円90円、その後2012年3月82円程度までドルは下落、さらに78円台まで突っ込む(2012年9月）もその後はアベノミクスによってドル急騰、ゴは逃げ切ったはずであった。 ＊＊上記は架空のストーリーだからな。絶対信じちゃダメだからな
2019-01-10 17:45:23
猫組長
@nekokumicho
@posit1vegamma BDにしろ送金にしろ新生銀行が単独でできるとは思えないんですよね。SWIFTとかSMBCがカバーしてないですか？
2019-01-10 18:36:34
猫組長
@nekokumicho
ジュファリがSBLCを発行させた銀行。 twitter.com/ensankai/statu…
2019-01-10 20:37:36
裏縁三会🇷🇺 🇺🇦(Ura-En-San-Kai)
@ensankai
@nekokumicho もうこのファシリティバンクから分からん。ゴーンの使ったSBLCに与信を与えた銀行ってことですかね？ginkouin.com/yogo/shikin/08…
2019-01-10 20:32:20
猫組長
@nekokumicho
推測ですがジュファリが新生銀行に差入れたSBLCは、おそらく空担保だと思います。特捜部はファシリティバンクからファンドヒストリーを入手するべきです。
2019-01-11 13:10:02
猫組長
@nekokumicho
中小企業の親父が取引先(身内)に支払った金をキックバックさせてるのと同じです。そこに証券使って実際に必要な現金を省略させてるんですよ。これを可能にしたのが日産のクレジットラインです。
2019-01-11 13:16:55
猫組長
@nekokumicho
ゴーンのマネロンについて新生銀行が「疑わしい取引」と気付かないはずありません。日産自動車という大口顧客への忖度があったのでしょう。
2019-01-11 17:20:32