カルロス・ゴーンで学ぶ資金洗浄術
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bluelighttrain
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猫組長
@nekokumicho
日産自動車から中東へ流れた金の流れを洗えば、ゴーンに還流しているのが判明するでしょう。おそらくペーパーカンパニーやトラストに分散されていると思います。
2019-01-11 17:28:41
猫組長
@nekokumicho
中の人だと組織ぐるみとなって新生銀行そのものが危機的状況になる。逃げ道として外部の人間がいるはず。 twitter.com/take4_fox/stat…
2019-01-11 17:38:59
猫組長
@nekokumicho
ゴーンの金融取引は、AML/CFT(アンチマネーロンダリング・テロ資金供与対策)のガイドラインに引っかかる内容です。新生銀行のトランザクションモニターとコンプライアンス部門の見解が重要な意味を持ちます。
2019-01-13 18:49:31
猫組長
@nekokumicho
ジュファリから新生銀行にSBLCを送った時のSWIFTはおそらく760だと思う。1と5の可能性もるけれどジュファリの立場になって考えたら760でやる。
2019-01-14 00:06:47
猫組長
@nekokumicho
とにかく新生銀行でSBLCは無理なんです。それに債務保証や担保提供でSBLCを使うのは異常な取引です。ゴーンとジュファリはSBLCをデリバティブ取引の担保に使い、その役目が終われば額面の30億を融資としてジュファリ側に送金する意図だったと思います。
2019-01-14 00:30:43
猫組長
@nekokumicho
SBLCは発行から366日間(1年+1日)の有効期間がありロールオーバーが可能です。つまり新生銀行で受け入れさえさせれば、額面約30億円の融資枠になるわけです。
2019-01-14 00:36:44
モトケン
@motoken_tw
ゴーン氏の逮捕・勾留については、日本の司法は中世だとか言って批判していながら、モリカケ事件関連などで日本の官僚や大臣については、早く逮捕して刑務所に入れろ、とか言ってる人、いませんよね？？？
2019-01-14 08:59:01
ulala フランス在住の著述家
@ulala_go
ルモンドも、ゴーンさんの弁護士が、彼の依頼人は西洋式のベッドを備えたより大きな部屋に移動されており、ゴーン氏は彼の拘禁状況について彼に不平を言ったことは一度もないと言ったことを紹介している。lemonde.fr/economie/artic…
2019-01-14 16:05:30
猫組長
@nekokumicho
SBLCは世界中の銀行で投資・運用に使われてるけど、質の悪い資金が市場に投入されているということ。悪貨は良貨を駆逐する=グレシャムの法則そのものです。
2019-01-14 22:30:28