詐欺と投資とロンダリング

deepthroat @gloomynews

共同◆架空石炭採掘権の購入勧誘に注意　「脱原発」、被害相談８０件 http://t.co/x6g1ejIV 「パンフには「廃鉱を再生して脱原発」と書かれ、その後「採掘権は高配当で有望」と電話で誘う」

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

こういうの「バカだな、引っかかる奴」と思うだろうけど、割と手が込んでましてね。モノによるけど。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

闇金が規制うるさくなって振り込めブームになったんだけど、振り込めも対策が進んできたので、こういう投資詐欺みたいなのが増えて来てると思われ。まあ、振り込めみたいな杜撰な詐欺と、M資金詐欺みたいな緻密かつ壮大な詐欺の合間にあるようなやり口だ。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

まず、パンフとか作ってんのよ。黒人が炭鉱で働いてるような写真に「前年比の採掘量が170％に達した、ジンバブエの○○炭鉱」とか、まあ適当に。んで、電話すると転送転送で犯人とこ繋がるんだが、未公開株だとバレるから私募債とか社債って形で出資募るの。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

で、まあ変な証券会社とか実在する商社とかを名乗って「私募債なので我々は購入できない。なので購入＆転売していただけませんか」みたいなね。いわゆる劇場型犯罪。なんだけど、いちおう登記あったりすんのよ、会社の。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

「グローバルなんとかインベストメント」みたいな会社がね、法務局の資料にもちゃんと載ってると。所在地に行くと事務のネェちゃんがいて「○○は現在、出資者まわりをしておりまして不在ですが、折り返しお電話させますので」とかニッコリしたり。

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ところが、こういう会社は「登記用の名義貸し社長」と「事務所の賃貸契約用の名義人」と「実際に動いてる奴」が別々で、横のつながりが無い。つまり黒幕が「Aくん。名義上の社長を30人集めてくれ」「Bくん、賃貸用の名義人を30人集めてくれ」とか別々に指令を出してるわけだ。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

なので、名義上の社長を逮捕しても「Aってヤツに20万で名前貸せと言われた…」という情報しか出て来ない。Aを掴まえても「Bという不動産賃貸用の名義人集め屋＆Bが集めた名義人」はわからない。ましてや、電話掛けてるのなんてバイトの兄ちゃんだから何も分からない。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

で、同じ手口で「おい、そろそろグローバルなんとかインベストメントは詐欺だと有名になりつつある。ネットにも載っちゃったし、警察も動いてるっぽい」「じゃあ、ジャパン・なんとかパートナーズの名義に変えるぞ」「並行して、アジアなんとかエンタープライズの名義も使え」と。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

なので、昔みたいに「怪しいな、この会社。うわ…2ちゃんに詐欺って書かれまくってるじゃん」みたいなのは少ないわけよ。10人ぐらいから計2000万騙し取った時点で名義を変えたりするから。登記簿もあり所在地には事務所もあり、社債だから償還期限が3年とかになってると。3年間気付かん。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

騙されるのは婆さんとかが多いから、それ以上を調べるのは無理だわな。で、発覚までに結構時間が掛かって、その時には口座から金が無くなってると。つまり、仮に犯人を逮捕しても「カネ？ああ、無くなっちゃいましたよ」で回収できない。実際は、口座から抜いて、どっかの金庫とかに入れたり。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

こんなもん、2,3年ム所いって、出所後に「へっへっへ。さて、隠しといた12億円を山分けするか…」というスパンで計画立ててっから、どうしようもねぇんだな。口座凍結したって、口座使わないもの。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

んで、こういう犯罪で稼いだカネは、家を買ったり車を買ったりすると「てめぇ、そのカネどっから出たんだよ」と詰められるので、高級な人は匿名投資組合か何かに、下品な人は風俗店なんかの設立費用として出したりするわけだ。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

この時、場合によっては「3億出資して、返金は2億」みたいな「目減りする不思議な融資」もあったりする。つまり「どうせ、アンタそのカネ使えないでしょ。俺がロンダリングして“ビジネスの収益のような形で”2億あげるよ。1億は手数料ね」みたいな話だ。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

店は「Aさんが詐欺で稼いだ3億を受け取って2億だけ返せばよい」と儲かるし、Aさんは「正当な報酬のような形で2億受け取る」事が出来るし。名目は何でも良い。顧問として月500万の顧問料を払うとか、Aさんが名義上経営するオシボリ屋に、すごく割高なオシボリ発注するとか、まあ何でも。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

と、このように犯罪収益が闇から闇に転がされ、当初の詐欺被害者の婆さんが泣きながら「お金かえして」と喚けど1銭も受け取れず、こういうののケツモチがヤクザなわけで、夏野やら茂木やらが暴力団排除条例に関する司忍（山口組の組長ね）の発言にシンパシー感じてるのは馬鹿としか言いようが無い。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

「ふふん、ぼくはビジネスパースンだから、そういう歌舞伎町みたいな話は無関係だよ」とか思ってる方は、井上工業の破綻に何を学んだのかと問いたい。問い詰めたい。小一時間問い質したい。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

井上工業なんて上州の名門ですよ。その会社が、あんなワケわからん潰れ方をするわけです。「経営やばいから増資だ。増資用のカネは俺が出してやる。しかしカネ集めるために担保として不動産貸してくれ。増資したら俺が株主になるわけだから、その株を担保にだな…」と臓器売買のように全てを奪われた。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

その前に、変な乗っ取り屋みたいな奴が社長になり、会社のカネを「社長のファミリー企業」に謎の基準ユルユル融資の形で突っ込まれたり（当然、返って来ない）と、実に恐ろしい話でございます。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

当然、その絵を描いた金融ブローカーがいるわけだが、じゃあ、そいつに「ふーん、そういうやり方なら儲かりそうだな。じゃあ、俺がカネ出してやるから上手くやれよ…」とカネ出した奴もいるわけで、それはどっから来たカネなんだろうな。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

こんな話は山ほどあるわけで。つまり振り込め詐欺だの、投資を装った騙しだの、粉飾だの架空増資だの、世の中には色々な悪意が渦巻いてるわけで。あんたが交わしたその契約書、相手方の企業の親会社の社長の娘がフロント企業の総務の男と付き合ってるぞ、という所まで調べてるかっつーと調べてねぇだろ

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

なので、騙されたおばあちゃんたちを見て「俺は大丈夫。なんで、あんなアホな詐欺に引っ掛かるんだろうねぇｗ」と笑ってる貴方も危ないんじゃないですか、という点で、我々は等しく無防備な羊なのでございますよ。自己責任厨は「自己責任」と「自業自得」を混同し、最も重要な点を見落としてる。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

社会保障にしても、犯罪被害者にしてもそうなんだが、我々は明日交通事故に遭って障害者になるかも知れないし、明後日「ギャー！あの会社、いつの間にかフロントに乗っ取られてるじゃねーか！絶対回収できねぇわ、この債権」と判明して会社が倒産し失業するかも知れんのだ。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

というように、自分が突如「弱者」になった時に備えて、未来の弱き自分のために救済制度を作っておくのが、「今のところ割と強き自分」にとって、最大の自己防衛策なのであります。

🦐岡田ぱみゅ富美男🦐 @kettansai

こんだけ自然災害の多い国で、不思議な話ですよ。「身を守るにも限界が」ぐらいの感覚は欲しい。　@toronei ネットで「セーフティネットなんていらねえ」という人に、「明日貴方の所にダンプが飛んできたらどうするの？」という質問振っても、絶対に解答してくれないんですよね。